1. Вступ
SPACEBUS OÜ, що працює під торговою назвою BroLabel, не має статусу зобов'язаної особи у сфері AML/CFT і наразі не здійснює стандартну програму AML/CFT.
Окремі перевірки можуть застосовуватися лише тоді, коли їх запроваджено для конкретного сервісу та визначено його конфігурацією, договором із клієнтом, застосовними вимогами або залученим провайдером.
2. Можливі перевірки KYC/KYB
KYC/KYB може вимагатися для окремого сервісу, якщо це передбачено його конфігурацією, договором, вимогами юрисдикції або залученого провайдера:
Фізичні особи: Якщо верифікація потрібна, залучений KYC-провайдер може запросити документ, підтвердження адреси, selfie або інші відомості. Точний перелік визначається провайдером, сервісом і застосовними вимогами.
Юридичні особи: Якщо KYB потрібен, можуть запитуватися реєстраційні дані, відомості про бенефіціарів і директорів та інші документи. Додаткова перевірка застосовується лише тоді, коли її вимагають погоджені умови, провайдер або відповідні правила.
3. Можливі перевірки транзакцій
Якщо моніторинг налаштовано для конкретного сервісу та погоджено в умовах роботи з клієнтом, можуть застосовуватися такі перевірки:
Перевірка санкційних списків: Залежно від конфігурації сервісу окремі сторони або транзакції можуть перевірятися за релевантними санкційними списками. Перелік джерел, частота перевірки та подальші дії залежать від підключеного провайдера й налаштованих правил.
Блокчейн-аналітика: Коли AML-скринінг увімкнено для відповідного сервісу, транзакції on-chain можуть перевірятися сторонніми провайдерами блокчейн-аналітики. Результати скринінгу можуть вимагати додаткової перевірки відповідно до налаштованих правил ризику.
Поведінковий моніторинг: Налаштовані правила можуть позначати незвичайні патерни для додаткової перевірки. Автоматичні сповіщення застосовуються лише там, де відповідний моніторинг фактично підключено для сервісу.
4. Можливі перевірки ризиків
Наразі BroLabel не застосовує стандартну процедуру оцінки ризиків як чинний сервіс. Якщо перевірки ризиків будуть запроваджені для конкретного сервісу, їхній обсяг, періодичність, відповідальні сторони та порядок ухвалення рішень будуть погоджені в застосовних умовах надання послуг до початку їх використання.
5. Контакти
З питань цієї політики або перевірок, що можуть застосовуватися до конкретного сервісу, напишіть нам за адресою compliance@brolabel.io.